• Home
  • NRG
  • USA
  • Niket Shah of New Jersey was charged by the SEC with stealing USD 250,000

US: પોન્ઝી સ્કિમમાં રોકાણ કરાવી ગુજરાતીએ અઢી કરોડ ડોલરની છેતરપિંડી કરી

divyabhaskar.com

Mar 26, 2018, 11:51 AM IST
ગુજરાતી નિકેત શાહેર 'સ્પાર્ક ટ્રેડિંગ ગ્રુપ' હેઠળ લોકો પાસે કરાવ્યું રોકાણ (ફાઇલ)
ગુજરાતી નિકેત શાહેર 'સ્પાર્ક ટ્રેડિંગ ગ્રુપ' હેઠળ લોકો પાસે કરાવ્યું રોકાણ (ફાઇલ)
આરોપીએ પૈસા પરત કરવાના બદલે તેને પોતાના અંગત ઉપયોગમાં ખર્ચ કરી નાખ્યા હતા. (ફાઇલ)
આરોપીએ પૈસા પરત કરવાના બદલે તેને પોતાના અંગત ઉપયોગમાં ખર્ચ કરી નાખ્યા હતા. (ફાઇલ)
નિકેત શાહ અને સ્પાર્ક ટ્રેડિંગ સામે ફેડરલ સિક્યોરિટીઝ કાયદાની જોગવાઇનો ભંગ કરવા બદલ છેતરપિંડીનો કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે.
નિકેત શાહ અને સ્પાર્ક ટ્રેડિંગ સામે ફેડરલ સિક્યોરિટીઝ કાયદાની જોગવાઇનો ભંગ કરવા બદલ છેતરપિંડીનો કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે.

એનઆરજી ડેસ્કઃ અમેરિકામાં વસતા ગુજરાતી મૂળના નાગરિક નિકેત શાહ સામે પોન્ઝી સ્કિમમાં તેના મિત્રો અને સહકર્મચારીઓએ રોકેલા અઢી લાખ ડોલર (1.62 કરોડ રૂપિયા)ની છેતરપિંડીનો કેસ થયો છે. ન્યૂયોર્કમાં રહેતા નિકેત શાહ સામે સિક્યોરિટી એન્ડ એક્સચેન્જ કમિશન (SEC) દ્વારા કેસ કરવામાં આવ્યો હતો. જે હેઠળ કોર્ટે શાહની તમામ મિલકતો જપ્ત કરવાનો ઓર્ડર આપ્યો છે. બ્રૂકલીનની ફેડરલ કોર્ટમાં ગત 22 માર્ચના રોજ થયેલી SEC ફરિયાદ અનુસાર, શાહ જેનું વેચાણ કરતો હતો તે બે ફંડ કંપનીઓમાં પંદર કરતા વધુ રોકાણકારોના પૈસાનું ફ્રોડ કરવા માટે સ્પાર્ક ટ્રેડિંગ ગ્રુપનો ઉપયોગ કર્યો હતો.


- કોર્ટમાં દાખલ કરેલી અરજી અનુસાર, નિકેત શાહે પોતે એક સફળ બિઝનેસમેન છે તેવું કહીને તેની કંપની 'સ્પાર્ક ટ્રેડિંગ ગ્રુપ'માં અંદાજિત 15થી વધુ લોકો પાસેથી ફંડ માટ રોકાણ કરાવ્યું હતું.
- આ પૈસાનો રોકાણકારો કેવી રીતે ઉપયોગ કરશે તે દર્શાવવા શાહે જ્યારે કંપની નુકસાન કરી રહી હતી, ત્યારે નફો દર્શાવીને નાણાકીય અહેવાસ સાથે ચેડાં કર્યા હતા.
- કોર્ટની ફરિયાદ અનુસાર, શાહે રોકાણકારોને દર મહિને વળતર આપવાનું અને જો નુકસાન થાય તો પૈસા પરત આપવાનું વચન આપ્યું હતું. પરંતુ પૈસા પરત કરવાના બદલે તેને પોતાના અંગત ઉપયોગમાં ખર્ચ કરી નાખ્યા હતા.


SEC ફરિયાદના આધારે થશે કંપની સીલ


- રોકાણકારો જ્યારે પોતાના પૈસા પાછા લેવા ગયા ત્યારે શાહે તેઓને જવાબ આપ્યો કે, સરકારે કમિશન સહિત તેના તમામ પૈસા અટકાવી દીધા છે.
- SECના એસોસિયેટ્સ ડાયરેક્ટરના જણાવ્યા અનુસાર, અગાઉ નાણાકીય સ્ટેટમેન્ટ સાથે કરેલાં ચેડા અને મિત્રો તેમજ રોકાણકારો સાથે છેતરપિંડી કરનાર ફ્રોડ સામે કડક કાર્યવાહી થવી જોઇએ.
- નિકેત શાહ અને સ્પાર્ક ટ્રેડિંગ સામે ફેડરલ સિક્યોરિટીઝ કાયદાની જોગવાઇનો ભંગ કરવા બદલ છેતરપિંડીનો કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે.
- SEC હવે નિકેત શાહ પાસેથી જ વ્યાજ સહિત મૂળ રકમ અને દંડની વસૂલાત કરશે.
- શુક્રવારે ફેડરલ કોર્ટમાં આ કેસ અંગે હાથ ધરાયેલી સુનવણીમાં નિકેત શાહની તમામ સંપત્તિ અને બેંક એકાઉન્ટ્સને સીલ કરવાની અરજી મંજૂર થઇ છે.

X
ગુજરાતી નિકેત શાહેર 'સ્પાર્ક ટ્રેડિંગ ગ્રુપ' હેઠળ લોકો પાસે કરાવ્યું રોકાણ (ફાઇલ)ગુજરાતી નિકેત શાહેર 'સ્પાર્ક ટ્રેડિંગ ગ્રુપ' હેઠળ લોકો પાસે કરાવ્યું રોકાણ (ફાઇલ)
આરોપીએ પૈસા પરત કરવાના બદલે તેને પોતાના અંગત ઉપયોગમાં ખર્ચ કરી નાખ્યા હતા. (ફાઇલ)આરોપીએ પૈસા પરત કરવાના બદલે તેને પોતાના અંગત ઉપયોગમાં ખર્ચ કરી નાખ્યા હતા. (ફાઇલ)
નિકેત શાહ અને સ્પાર્ક ટ્રેડિંગ સામે ફેડરલ સિક્યોરિટીઝ કાયદાની જોગવાઇનો ભંગ કરવા બદલ છેતરપિંડીનો કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે.નિકેત શાહ અને સ્પાર્ક ટ્રેડિંગ સામે ફેડરલ સિક્યોરિટીઝ કાયદાની જોગવાઇનો ભંગ કરવા બદલ છેતરપિંડીનો કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે.
COMMENT

Next Stories

    કઈ પાર્ટીને મળશે કેટલી સીટો? અનુમાન કરો અને ઇનામ જીતો

    • પાર્ટી
    • 2019
    • 2014
    336
    60
    147
    • Total
    • 0/543
    • 543
    કૉન્ટેસ્ટમાં ભાગ લેવા માટે તમારી વિગતો ભરો

    ભાગ લેવા બદલ ધન્યવાદ

    Total count should be

    543
    ની  સંપૂર્ણ વાંચનસામગ્રી