મની લોન્ડરિંગ કેસ:મલિકે દાઉદના માણસો સાથે મળીને આર્થિક વ્યવહાર કર્યાઃ કોર્ટનું નિરીક્ષણ

અંડરવર્લ્ડ ડોન “દાઉદ’ ઈબ્રાહિમની બહેન હસીના પારકર પાસેથી જમીન ખરીદવાને લઈને રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટીના વરિષ્ઠ નેતા નવાબ મલિક મુશ્કેલીમાં છે. મની લોન્ડરિંગ કેસમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી)ની ચાર્જશીટમાં ખુલાસો થયો છે કે કુર્લાના ગોવાવાલા સંકુલમાં નવાબ મલિક, તેના ભાઈ અસલમ મલિક, દાઉદ ઈબ્રાહિમની બહેન હસીના પારકર અને 1993ના મુંબઈ સિરિયલ બ્લાસ્ટના દોષી સરદાર ખાન વચ્ચે અનેક રાઉન્ડની વાતચીત અને મિટિંગ થઈ હતી.

ઇડીની ચાર્જશીટમાં નવાબ મલિક, સરદાર ખાન અને એનસીપી નેતા, સોલિડસ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ અને મલિક ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સાથે જોડાયેલી કંપનીઓને આરોપી તરીકે નામ આપવામાં આવ્યાં છે. વિશેષ ન્યાયાધીશ આર. એન. રોકડેએ કહ્યું કે મલિકે દાઉદના માણસો સાથે આર્થિક વ્યવહાર કર્યા હોવાનો પૂરતા પુરાવા છે. કોર્ટે કહ્યું કે, પ્રથમ દ્રષ્ટિએ પુરાવા છે, કે જે દર્શાવે છે કે આરોપીઓ મની લોન્ડરિંગના ગુનામાં સીધા અને જાણીજોઈને સામેલ છે.

કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે, હસીના પારકરની મિલીભગતથી નવાબ મલિક દ્વારા કથિત રીતે જપ્ત કરવામાં આવેલી મિલકત મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળના ગુનાની કાર્યવાહી છે. ઈડીની ચાર્જશીટમાં દાઉદ ઈબ્રાહિમના ભાઈ ઈકબાલ કાસકર અને તેની બહેન હસીના પારકરના પુત્ર અલીશાહ પારકર સહિત 17 સાક્ષીઓના નિવેદનો સામેલ છે. ઇડીએ ચાર્જશીટમાં અલીશાહને ટાંકીને ઉલ્લેખ કર્યો છે કે 2014માં તેની માતા હસીનાના મૃત્યુ સુધી દાઉદ અને તેની વચ્ચે લેવડ-દેવડ થતી હતી. ઇડી અનુસાર, અલીશાહ પારકરે કુર્લાની મિલકત નવાબ મલિકને વેચવાનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો છે.

ચાર્જશીટમાં 17 સાક્ષીદાર
ઈડીની ચાર્જશીટમાં દાઉદ ઈબ્રાહિમના ભાઈ ઈકબાલ કાસકર અને તેની બહેન હસીના પારકરના પુત્ર અલીશાહ પારકર સહિત 17 સાક્ષીઓના નિવેદનો સામેલ છે. ઇડીએ ચાર્જશીટમાં અલીશાહને ટાંકીને ઉલ્લેખ કર્યો છે કે 2014માં તેની માતા હસીનાના મૃત્યુ સુધી દાઉદ અને તેની વચ્ચે લેવડ-દેવડ થતી હતી. ઈડી અનુસાર, અલીશાહ પારકરે કુર્લાની મિલકત નવાબ મલિકને વેચવાનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો છે.

મલિકની કંપનીને મિલકત વેચાઈ
ઇડીએ ફેબ્રુઆરીમાં લઘુમતી કલ્યાણ મંત્રી નવાબ મલિકની ધરપકડ કરી હતી. તેમના પર હસીના પારકરના સહયોગી સલીમ પટેલ મારફત ગોવાલા કોમ્પ્લેક્સની જમીન નકામી કિંમતે ખરીદવાનો આરોપ હતો. ઇડીનો આરોપ છે કે મિલકત કથિત રીતે મૂળ માલિકો પાસેથી જપ્ત કરવામાં આવી હતી અને નવાબ મલિક સાથે જોડાયેલી કંપનીને વેચવામાં આવી હતી.

મલિકે જગ્યા હડપી
ઇડીનો દાવો છે કે નવાબ મલિકે ડી-કંપનીના ગુંડાઓ સાથે મળીને ગોવાવાલા સંકુલને હડપ કરવા માટે ગુનાહિત કાવતરું ઘડ્યું હતું. ગયા વર્ષે ડિસેમ્બરમાં, ઇડીએ તેની તપાસ દરમિયાન સરદાર ખાનનું નિવેદન નોંધ્યું હતું, જે 1993ના મુંબઈ શ્રેણીબદ્ધ વિસ્ફોટો માટે આજીવન કેદની સજા ભોગવી રહ્યા છે.

હસીના પારકર ગેંગની સક્રિય સભ્ય
તપાસ એજન્સીએ તેની ચાર્જશીટમાં દાવો કર્યો છે, કે હસીના પારકર તેના ભાઈ દાઉદની ગેંગ ડી-કંપનીની સક્રિય સભ્ય હતી. તે આતંકવાદી ભંડોળ માટે ગોવાલા કોમ્પ્લેક્સ સહિતની કેટલીક મુખ્ય મિલકતોના અનધિકૃત કબજા-સંપાદનમાં સામેલ હતી.