EDએ 4 વર્ષમાં 67000 કરોડ કર્યા જપ્ત:દરોડામાં મળેલાં નોટોનાં બંડલ અને સોનાનાં ઘરેણાં આખરે જાય છે ક્યાં?

20 દિવસ પહેલાલેખક: અભિષેક પાંડે
  • કૉપી લિંક

હાઈપ્રોફાઈલ કેસમાં ઈડી તેના દરોડા માટે ફરીથી હેડલાઈન્સમાં છે. બંગાળની મમતા સરકારના મંત્રી પાર્થ ચેટર્જીના નજીકના સહયોગી અર્પિતા મુખર્જીના ઘરેથી એક સપ્તાહની અંદર EDએ લગભગ 49 કરોડ રૂપિયા રોકડા અને 5 કિલોથી વધુ સોનું રિકવર કર્યું છે.

EDના દરોડા પછી અર્પિતાના ઘરેથી મળી આવેલી નોટોના ઢગલાઓની તસવીરો વાઇરલ થઈ રહી છે. નોટોનાં બંડલ જોઈને તમારા મનમાં પ્રશ્ન થશે કે આટલા પૈસાનું શું થાય છે?

ભાસ્કર એક્સપ્લેનરમાં જાણો કે ઈડી, સીબીઆઈ અને ઈન્કમટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ જેવી તપાસ એજન્સીઓએ જપ્ત કરેલા પૈસાનું શું થાય છે?

ચાલો... એક્સપ્લેનર પર આગળ વધતાં પહેલાં પોલમાં સામેલ થઈએ...

ED પાસે તપાસ માટે દરોડા પાડવાનો અધિકાર છે
ED, CBI, આવકવેરા વિભાગ પાસે મની લોન્ડરિંગ, આવકવેરાની છેતરપિંડી અથવા અન્ય ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓમાં તપાસ, પૂછપરછ, દરોડા પાડવા અને સ્થાયી અને જંગમ મિલકતો જપ્ત કરવાની સત્તા છે.

આ એજન્સીઓ જપ્ત કરાયેલાં નાણાંને પોતાની કસ્ટડીમાં લઈ લે છે અને પછી કોર્ટના આદેશથી એ પૈસા આરોપીને પરત કરવામાં આવે છે અથવા તો એ સરકારની મિલકત બની જાય છે.

આ આખી પ્રક્રિયા એટલી સરળ નથી, એમાં ઘણા તબક્કા હોય છે ... આ સવાલનો જવાબ જાણવા માટે દૈનિક ભાસ્કરે સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલ વિરાગ ગુપ્તા સાથે વાત કરી હતી.

વિરાગે કહ્યું, "કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સીઓ, જેવી કે ED, CBI અને આવકવેરા વિભાગને કોઈપણ કેસની તપાસ માટે દરોડા પાડવાનો અધિકાર છે."

"તપાસ કરવાની આ એજન્સીઓની સત્તા બે ભાગમાં વહેંચાયેલી છે - એક ધરપકડ અને પૂછપરછ માટે અને બીજો સંબંધિત પુરાવા એકત્રિત કરવા માટે દરોડા પાડવા માટે," વિરાગે કહ્યું.

"તપાસ એજન્સીઓ દ્વારા પાડવામાં આવેલા દરોડા અલગ-અલગ માહિતી પર આધારિત હોય છે, તેથી એવું જરૂરી નથી કે કોઈ આરોપી પર માત્ર એક જ વાર દરોડા પાડવામાં આવે, પરંતુ દરોડા અનેક તબક્કામાં થઈ શકે છે."

EDને PMLA હેઠળ સંપત્તિ જપ્ત કરવાનો અધિકાર મળે છે
વિરાગ ગુપ્તા કહે છે, "જો આપણે ED વિશે વાત કરીએ તો એ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એટલે કે PMLA એક્ટ, 2002 હેઠળ છે, જો કસ્ટમ્સ વિભાગ છે, તો કસ્ટમ્સ એક્ટ હેઠળ છે અને જો ત્યાં આવકવેરા વિભાગ છે, તો એ છે. આવકવેરા કાયદા હેઠળ મિલકત હોવી જોઈએ. જપ્ત કરવાનો અધિકાર છે.

"જે કાયદા હેઠળ તપાસ એજન્સી કામ કરે છે, તેને દરોડા પાડવાની, જપ્ત કરવાની અને જપ્ત કરાયેલા માલને વેરહાઉસમાં જમા કરવાની સત્તા છે."

ED જપ્ત કરેલા સામાનનું પંચનામું તૈયાર કરે છે
દરોડામાં ઘણી વસ્તુઓ મળી શકે છે - કાગળના દસ્તાવેજો, રોકડ અને અન્ય કીમતી વસ્તુઓ, જેમ કે સોના-ચાંદીનાં ઘરેણાં મળી શકે છે.
વિરાગે કહ્યું, “દરોડામાં જપ્ત કરાયેલી વસ્તુઓનું પંચનામા બનાવવામાં આવ્યું છે. પંચનામા તપાસ એજન્સીના IO એટલે કે તપાસ અધિકારી બનાવે છે.

પંચનામા પર બે સ્વતંત્ર સાક્ષીઓની સહી છે. તે વ્યક્તિની સહી પણ ધરાવે છે જેનો માલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. પંચનામું તૈયાર થયા બાદ જપ્ત કરાયેલા માલ કેસ પ્રોપર્ટી બની જાય છે.

27-28 જુલાઈના રોજ ચાલેલા 13 કલાકના દરોડામાં, EDએ બેલઘરિયામાં મમતા સરકારમાં મંત્રી પાર્થ ચેટર્જીના નજીકનાં સહયોગી અર્પિતા મુખર્જીના ફ્લેટમાંથી 27.9 કરોડ રોકડ અને 5 કિલો સોનું રિકવર કર્યું હતું. અગાઉ 23 જુલાઈના રોજ ટોલીગંજમાં અર્પિતાના ફ્લેટ પર દરોડા પાડીને EDએ 21.9 કરોડ રોકડ, ઘરેણાં અને 76 લાખ રૂપિયાનું વિદેશી ચલણ જપ્ત કર્યુ હતું.
27-28 જુલાઈના રોજ ચાલેલા 13 કલાકના દરોડામાં, EDએ બેલઘરિયામાં મમતા સરકારમાં મંત્રી પાર્થ ચેટર્જીના નજીકનાં સહયોગી અર્પિતા મુખર્જીના ફ્લેટમાંથી 27.9 કરોડ રોકડ અને 5 કિલો સોનું રિકવર કર્યું હતું. અગાઉ 23 જુલાઈના રોજ ટોલીગંજમાં અર્પિતાના ફ્લેટ પર દરોડા પાડીને EDએ 21.9 કરોડ રોકડ, ઘરેણાં અને 76 લાખ રૂપિયાનું વિદેશી ચલણ જપ્ત કર્યુ હતું.

હવે ચાલો... એક પછી એક જાણીએ કે ED જે રોકડ, દાગીના અને મિલકત જપ્ત કરે છે એનું શું થાય છે?

રોકડ

  • સૌપ્રથમ, જપ્ત કરાયેલાં નાણાં અથવા રોકડનું પંચનામું કરવામાં આવે છે. પંચનામામાં કુલ કેટલી રકમ મળી છે, કેટલી થેલીઓ છે, 200, 500ની અને અન્ય નોટો કેટલી છે તેવો ઉલ્લેખ છે.
  • જો જપ્ત કરાયેલી રોકડ નોટ પર અથવા પરબીડિયામાં કોઈ નિશાન અથવા કંઈપણ લખેલું હોય તો એ તપાસ એજન્સી પાસે જમા કરવામાં આવે છે, જેથી એને કોર્ટમાં પુરાવા તરીકે રજૂ કરી શકાય.
  • "બાકીના પૈસા બેંકોમાં જમા છે," વિરાગ કહે છે. તપાસ એજન્સીઓ જપ્ત કરાયેલાં નાણાં કેન્દ્ર સરકારના ખાતામાં ભારતીય રિઝર્વ બેંક અથવા સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયામાં જમા કરાવે છે.
  • કેટલીકવાર કેટલાક પૈસા રાખવાની જરૂર પડે છે, તો તપાસ એજન્સી આંતરિક આદેશ દ્વારા કેસની સુનાવણી પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી એને પોતાની પાસે રાખે છે.

મિલકત
ED પાસે PMLA ની કલમ 5(1) હેઠળ મિલકત જપ્ત કરવાની સત્તા છે. કોર્ટમાં મિલકતની જપ્તી સાબિત થયા પછી આ મિલકત પીએમએલએની કલમ 9 હેઠળ સરકાર દ્વારા કબજે કરવામાં આવે છે.

વિરાગના જણાવ્યા અનુસાર, "જ્યારે ED કોઈપણ પ્રોપર્ટી અટેચ કરે છે, ત્યારે તેના પર એક બોર્ડ લગાવવામાં આવે છે, જેમાં લખવામાં આવે છે કે આ પ્રોપર્ટી ખરીદી કે વેચી શકાતી નથી કે તેનો ઉપયોગ કરી શકાતો નથી."

જોકે ઘણા કિસ્સાઓમાં જ્યારે ઘર અને વ્યાપારી મિલકત જોડાયેલી હોય ત્યારે એના ઉપયોગ માટે મુક્તિ પણ હોય છે.

ED 180 દિવસ માટે પ્રોપર્ટી અટેચ કરી શકે છે
પીએમએલએ હેઠળ, ઇડી મહત્તમ 180 દિવસ એટલે કે 6 મહિનાની મુદત માટે મિલકતને અટેચ કરી શકે છે.

જો ત્યાં સુધીમાં ED કોર્ટમાં મિલકતની એટેચમેન્ટને કાયદેસર કરવામાં સક્ષમ ન હોય, તો 180 દિવસ પછી મિલકત પોતે જ મુક્ત થઈ જશે, એટલે કે તે હવે અટેચ કરવામાં આવશે નહીં.

જો ED કોર્ટમાં 180 દિવસની અંદર મિલકતની અટેચમેન્ટ સાબિત કરે છે તો સરકાર મિલકતનો કબજો લઈ લે છે. આ પછી આરોપીને EDની આ કાર્યવાહી સામે ઉચ્ચ અદાલતોમાં અપીલ કરવા માટે 45 દિવસનો સમય મળે છે.

વાણિજ્યિક મિલકત એટેચ થઈ હોય તોપણ કાર્ય ચાલુ રાખી શકે છે

  • ED દ્વારા કોઈપણ મિલકતની તાત્કાલિક જપ્તી અથવા કામચલાઉ જોડાણ એને સીલ કરતું નથી.
  • ઘણી વખત એવું પણ બને છે કે આરોપી એ મિલકતનો ઉપયોગ કરી શકે છે જે ED દ્વારા અટેચ કરવામાં આવે છે, જ્યારે તે કેસની સુનાવણી કોર્ટમાં ચાલી રહી હોય.
  • ઉદાહરણ તરીકે, 2018 માં EDએ ભૂતપૂર્વ નાણામંત્રી પી. ચિદમ્બરમના દિલ્હીમાં જોરબાગ બંગલાના 50% ભાગને જપ્ત કર્યો હતો, પરંતુ મિલકત ખાલી કરવાની કોર્ટની નોટિસ ન આવે ત્યાં સુધી એનો પરિવાર ત્યાં જ રહેતો હતો. ચિદમ્બરમના પુત્ર કાર્તિએ પણ આ નોટિસ સામે કાયદાકીય રાહતની માગ કરી હતી.
  • ED મિલકતો જપ્ત કર્યા પછી પણ વાણિજ્યિક સંસ્થાઓ બંધ થતી નથી. દુકાનો, મોલ, રેસ્ટોરન્ટ્સ, હોટલ જેવી કોમર્શિયલ પ્રોપર્ટી ED દ્વારા અટેચ કરવામાં આવી હશે, પરંતુ તેઓ કોર્ટના નિર્ણય સુધી કામ ચાલુ રાખી શકશે.
  • 2018માં EDએ એર ઈન્ડિયા સાથે સંબંધિત એક કેસમાં દિલ્હીના IGI એરપોર્ટ પર સ્થિત ઇન હોટલને જપ્ત કરી હતી, પરંતુ હોટલ હજુ પણ બુક કરવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું.

દાગીના

  • જો તપાસ એજન્સી સોના-ચાંદી, દાગીના અને અન્ય કીમતી સામાન રિકવર કરે તો એનું પણ પંચનામું બની જાય છે.
  • પંચનામામાં તેણે કેટલું સોનું કે કેટલા દાગીના કે કેટલી કીમતી ચીજવસ્તુઓ વસૂલ કરી છે એની સંપૂર્ણ માહિતી છે.
  • વિરાગ કહે છે, "સોના અને ચાંદીનાં ઘરેણાં અને અન્ય કીમતી ચીજવસ્તુઓ જપ્ત કરવામાં આવે છે અને સરકારી વેરહાઉસ અથવા વેરહાઉસમાં જમા કરવામાં આવે છે."

કોની મિલકત હશે એનો અંતિમ નિર્ણય કોર્ટ લે છે

  • વિરાગ કહે છે, "જો કોર્ટ જપ્તીનો આદેશ આપે છે, તો પછી સમગ્ર મિલકત સરકાર હસ્તક લેશે." જો ED કોર્ટમાં જપ્તીની કાર્યવાહીને યોગ્ય ઠેરવવામાં અસમર્થ હોય, તો મિલકત સંબંધિત વ્યક્તિને પરત કરવામાં આવે છે.
  • જો જપ્તીને કોર્ટમાં અથવા હાઈકોર્ટ અથવા સુપ્રીમ કોર્ટમાં પડકારવામાં આવે છે, જો અપીલકર્તા જપ્ત કરાયેલા માલ કાયદેસર હોવાનું સાબિત કરે છે, તો એને તમામ જપ્ત કરાયેલા માલ પાછો મળે છે.
  • ઘણી વખત કોર્ટ મિલકત ધરાવતી વ્યક્તિ પર થોડો દંડ લાદ્યા પછી પણ મિલકત પરત કરવાની તક આપે છે.
  • વિરાગે કહ્યું, "તપાસ એજન્સીઓ વહીવટી આદેશથી જ મિલકતને અટેચ કરે છે અને પછી કોર્ટના આદેશથી તે સરકારની બની જાય છે અથવા જેની મિલકત જપ્ત કરવામાં આવી છે, એને પરત કરવામાં આવે છે."