ભારતીય મૂળનો નિષાદ ક્રિપ્ટો ફ્રોડમાં દોષિત:FTX ગ્રાહકોના ફંડ ટ્રાન્સફર કરવા માટે સોફ્ટવેર બનાવ્યું, તપાસમાં સહકાર આપશે

ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જ FTX ટ્રેડિંગ લિમિટેડના પૂર્વ કો-લીડ એન્જિનિયર નિષાદ સિંહને ગુનાહિત આરોપોમાં દોષી ઠેરવવામાં આવ્યો છે. 27 વર્ષનો નિષાદ ભારતીય મૂળનો છે. નિષાદ પર આરોપ છે કે તેમણે કંપનીમાં મલ્ટીલેયર સ્કીમના માધ્યમથી ઈક્વિટી રોકાણકારો સાથે છેતરપિંડી કરી છે. તેને લઈને ફેડરલ ગવર્નમેન્ટ સિંહ પર કેસ ચલાવી રહી છે. નવેમ્બર 2022માં FTXના કોલેપ્સના સમયે, સિંહ ફર્મના મોટા શેરધારક અને સિનિયર એક્ઝિક્યુટીવ પણ હતા.

સિંહને વાયર ફ્રોડ સહિત 6 ગુનાહિત કેસમાં દોષી ઠેરવવામાં આવ્યો છે. તે તપાસમાં સહયોગ પણ કરશે. તેનો અર્થ છે કે સિંહ પોતાના સહયોગી અને દોસ્ત બેન્કમેન ફ્રાઈડ વિરુદ્ધ જુબાની પણ આપી શકે છે, જેને તે નાનપણથી ઓળખે છે. થોડા મહિના પહેલા, તે અને બેન્કમેન-ફ્રાઈડ બહામાસમાં હાઉસમેટ્સ હતા. બંને એક લક્ઝરી પેન્ટહાઉસમાં રહેતા હતા.

નુકસાન માટે દુઃખ વ્યક્ત કર્યું
સિંહે મંગળવારે મૈનહટ્ટનમાં એક કોર્ટની સુનાવણીમાં કહ્યું, 'હું આ બધામાં મારી ભૂમિકા અને તેનાથી થનારા નુકસાન માટે દુઃખી છું.' સિંહે એક્સચેન્જના ફાઉન્ડર બેન્કમેન-ફ્રાઈડના નિર્દેશ પર FTXને રેવેન્યુમાં હેરાફેરીની વાત સ્વીકારી. જ્યારે તેમના વકીલે કહ્યું કે FTXથી જે લોકોનું નુકસાન થયું છે તેની ચૂકવણી માટે નિષાદ ગમે તે કરશે.

ફંડ ટ્રાન્સફર માટે સોફ્ટવેર બનાવ્યું
નિષાદે એક સોફ્ટવેર બનાવ્યું હતું, જેની મદદથી FTXના ગ્રાહકોએ ફંડને એક ક્રિપ્ટો હેજ ફંડ અલમેડા રિસર્ચમાં ટ્રાન્સફર કર્યું હતું. સિંહ પાસે FTXનો મોટો હિસ્સો હતો. કોલેપ્સ પહેલા FTXની વેલ્યુ 32 બિલિયન ડોલર હતી.

17 મહિના સુધી ડાયરેક્ટર ઓફ ઈન્જિનિયરિંગ
નિષાદ સિંહ ડિસેમ્બર 2017માં FTXની સહયોગી સંસ્થા અલ્મેડા રિસર્ચ સાથે જોડાયેલી છે. અલ્મેડા રિસર્ચમાં, તે 17 મહિના સુધી ડાયરેક્ટર ઓફ એન્જિનિયરિંગ રહી. ત્યાર પછી એપ્રિલ 2019માં ક્રિપ્ટોકરન્સી એક્સચેન્જ FTXમાં જતી રહી. ચીફ ટેક્નોલોજી ઓફિસર ગૈરી વાંગ, નિષાદ અને સેમ કોડને કંટ્રોલ કરતા હતા.

શું છે સમગ્ર મામલો?
FTX વિશ્વની બીજી સૌથી મોટી સંલગ્ન ક્રિપ્ટો ટ્રેડિંગ કંપની હતી. એફટીએક્સ ટ્રેડિંગ લિમિટેડ, જે નાણાકીય વિક્ષેપને કારણે નાણાકીય કટોકટી હેઠળ આવી હતી, તે નાદાર થઈ ગઈ છે. FTXથી તેના ટ્રેડિંગ આર્મ Alameda Researchમાં $10 બિલિયન ગ્રાહક ફંડ ટ્રાન્સફર કર્યું. અલ્મેઇડાએ આ ફંડનો ઉપયોગ ટ્રેડિંગ માટે કર્યો હતો.

ક્રિપ્ટો પ્રકાશન CoinDeskએ લીક થયેલ બેલેન્સ શીટ પર એક અહેવાલ પ્રકાશિત કર્યો હતો જ્યારે પેઢીને ટ્રેડિંગમાં ભારે નુકસાન થયું હતું. આ રિપોર્ટ સામે આવ્યા બાદ FTX પર ગરબડ શરૂ થઈ ગઈ. FTXને ત્રણ દિવસમાં અંદાજિત $6 બિલિયન વિડ્રોલ રિક્વેસ્ટ મળી. ઘણી બધી વિડ્રોલ રિક્વેસ્ટ સાથે FTX અચાનક નાણાકીય સંકટમાં આવી ગયું.